华峰氨纶(002064):六董事会第十四次会议决议
http://www.31dt.com 2018-02-12 14:52:43 中国纺织网
浙江华峰氨纶股份有限公司
                     第六董事会第十四次会议决议公告
               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
         整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江华峰氨纶股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2018 年 2 月 6 日
以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知,2018 年 2 月 11 日以通讯表决方式
召开,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
    一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于聘任高级
管理人员的议案》。
    因公司经营发展的需要,经总经理提名,公司董事会聘任朱炫相先生(简历
附后)为公司副总经理,任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
    独立董事对上述事项发表独立意见如下:
    经审阅上述人员履历等材料,我们未发现有《公司法》第146条规定不得担
任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,
能够胜任所聘岗位职责的要求。
    特此公告
                                         浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
                                                  2018 年 2 月 11 日
 附:个人简历
    朱炫相   男,国籍 韩国 ,1973年1月出生,本科学历。曾任公司质量技术
部部长、技术部部长,现任制造部部长。未持有公司股票;与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经登录全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核
实,不是失信被执行人。

 

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